“欣悉你们破获了东莞“5.19”跨省中转分销假烟案,查获假烟749.64万支,扣押涉案车辆10辆,抓获主要犯罪成员14人,涉案金额超1.5亿元,掀起了打击涉烟违法犯罪的新高潮,特致电表示祝贺!”近日,公安部、国家局发来贺信,向东莞市烟草专卖局破获“5.19”跨省中转分销假烟案表示热烈祝贺。该案是东莞近年来破获的涉及团伙最多、抓获主犯人数最多的中转分销假烟案,所有主犯全部落网,形成强大震慑效应。

  顺藤摸瓜,查获线索

  “我要报案!有一个团伙在东莞市沙田镇环保城附近经营假烟,经常有广西方向的小车把假烟运至这里交接,请派人过来查处!”今年4月,接到群众举报线索后,东莞市局领导班子高度重视,立即组织精干人员前往调查核实。经初步摸查,办案人员发现该团伙盘踞在东莞沙田镇,利用该镇优越的地理位置和发达的高速交通网络,通过上家,从广西通过小车车队包运假烟至东莞,分拣打包后再分销至各地。

  “根据现有线索分析,这个团伙只是中转分销网络的中间一环,从上家拿货再分销给下家,涉及一整条售假链条,必须顺着这一环,把整个网络都揪出来。”分管副局长敏锐察觉到这个犯罪团伙可能是整个网络的“冰山一角”。

  公安、烟草双方立即启动了大要案联办机制,东莞市局与东莞公安指挥中心、经侦、治安、技侦、情报等数个警种组成专案组展开深入调查,同时,申请将该案列入全省公安“飓风号”案件。

  “专卖稽查人员查办涉烟案件经验丰富,可是缺少有效的侦查手段和技术辅助,面对初期线索信息量少的情况,案件查办难以在短时间内有所突破,但这次专案组的成立真的是‘强强联合’。”稽查支队支队长韩超心头为之一振。

  虽然初期线索信息量少,专案组凭着查办中转分销案件的经验,对关键环节运用技侦手段,通过后台监控、远程实时监控、人员秘密侦查等方式对该团伙人员和仓库进行多维度立体侦查,即便只掌握了部分人员、车辆和仓库信息,沙田团伙的情况也很快明朗起来。

  经查,该团伙以陈某某为首,有邓某某、李某某等5人,作案方式主要是根据下家订单从广西组织假烟货源,来货周期为1-2天,每次来货200-300件,广西团伙以小车车队方式包运至东莞沙田,在某高速高架桥下完成交易后,将假烟运至沙田镇5个仓库内分拣打包,再分销至各地。

  一波三折,保持定力

  “交通、治安监控卡口从未抓拍过涉案车辆的送货画面,四台涉案车辆也从未离开过沙田镇,假烟是怎么送出去的?都销往哪里了?”案件经营进入深挖扩线的关键环节,但有一个疑团却迟迟无法解开,令稽查工作再次陷入僵局。

  为了找到突破口,专案组调整策略,派出多组人员对该团伙的每一名成员、每一台涉案车辆进行24小时不间断地秘密跟踪侦查。蚊虫酷暑、饥饿困乏,办案人员每天饿了,就吃一口方便面;困了,就在地板上或在车里打一个盹。跟踪监视的情况一连好多天都是这样一成不变,波澜不惊的日常考验着办案人员的耐心,大家的心随着时间的流逝忽上忽下。

  “大家要有信心!我们侦查方向是对的,我就不信揪不出他们的‘狐狸尾巴’!”老稽查员王继雷经验丰富,深知信心是制胜克敌的第一法宝,不断鼓励着专案组成员。

  功夫不负有心人。犯罪团伙的“狐狸尾巴”终于漏了出来:原来,该团伙每次离开沙田镇送货,都会把送货车的车牌拆掉,或换成其它号码的假牌,来躲避路上的抓拍设备!“这团伙反侦察能力再强,还是漏出了“马脚”!终于解开了谜团,极大鼓舞了我们的士气!”专案组成员陈杰洪说。

  专案组顺藤摸瓜、精心经营,又掌握了沙田团伙的重要下线,以黄某(河源籍)为首,盘踞在东莞、惠州交界地带的假烟销售团伙,以及在河源紫金县的销售终端江某某(诏安籍)。至此,一个以沙田团伙为中心的假烟中转分销网络日渐清晰,专案组计划展开收网行动,乘胜追击!

  但就在集结警力之际,专案组突然发现该团伙频繁变换接货点,多个正常运作的仓库也突然转移,且短时间内无法锁定新仓库的准确位置,这让专案组不得不暂时按兵不动。

  4月19日,沙田团伙的上线——广西包运团伙在假烟运输过程中被兄弟烟草局查获。当天,专案组就收到负责沙田各点监控人员的紧急汇报:沙田各个仓库全部停止运营,团伙主要成员陈某某、李某某连夜驾车返回广西!难道包运车辆被查惊动了这个团伙?是否应该当机立断,立即收网?接连几个迫在眉睫、亟需决断的突发状况摆在了专案组面前,就在专案组陷入纠结之际,东莞市局负责人要求:一要冷静分析,处变不惊。上线广西包运车辆被查,该团伙有所警觉是正常反应;二要沉得住气,静观其变。该团伙人员、车辆、仓库众多,涉及区域广,投资巨大,不会轻易罢手,肯定会另觅货源。

  “不要灰心,再等等!”大家互相加油鼓劲!

  不出所料,该团伙在上家被查后,只消停了几天,又派人在沙田大泥村、德寿村建立了新的仓库,原有的仓库也重新使用,案件有了重大转机。

  “狡蛇”再次“出洞”,专案组成员士气大振、斗志旺盛,继续严密跟踪调查,发现沙田团伙断货后,频频与东莞虎门某福建籍男子联系密切,且有货物往来。

  就像猎人发现了猎物一般,专案组敏锐嗅出了新线索的“气味”,立即增派人员扩大经营范围,果然发现了另一个以王某某为首的虎门团伙,该团伙盘踞在东莞虎门、长安,团伙成员6人,均为福建诏安籍,从福建方向调货至东莞销售。

  紧追不舍,斩断链条

  历尽艰辛,三个相对独立却又相互关联的团伙终于全部浮出水面,在摸清所有的涉案人员、车辆、仓库以及作案规律,并掌握大量违法犯罪证据后,收网时机已然成熟。

  5月19日,在上级公安、烟草的统一指挥下,东莞公安、烟草联合河源、惠州等地公安、烟草部门,展开统一收网行动,抽调公安和烟草执法人员200余人,成立13个人员抓捕小组以及10个仓库布控小组,分别对上述三个团伙的住所、仓库实施布控抓捕。成功抓获包括三个团伙老板在内的主要成员共13人,主犯全部到案,“5.19”中转分销、仓储销售假烟案成功告破!

  收网后,专案组连夜突审,掌握了新的线索,并进一步梳理线索、深挖扩线。5月21日,专案组在惠州市博罗县一涉案车辆上查获假烟23.54万支,案值16.95万元。5月28日,在广西梧州市抓获后期审讯供出的另一嫌疑人罗某某。

  此次案件侦破是东莞市局在上级部门的正确领导下,在“蓝剑”和“斩链”行动中取得的重大战果。

  前事不忘,后事之师。东莞市局局长指出:下一步,要紧紧围绕打击卷烟海上走私、打击非法烟草专卖品中转分销、严防卷烟制假活动反弹和转移扩散三个重点,聚焦大数据运用,发挥好海关总署、国家烟草专卖局打击烟草走私情报中心作用,继续深化与公安等部门协同作战,巩固现有机制成果,完善跨部门、跨地区卷烟打假打私协作机制,毫不放松护卫卷烟市场。

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